Thủ đoạn lừa đảo, "xoay tiền" rồi chiếm đoạt của nguyên cán bộ Chi cục thuế

Từ năm 2015 khi đang công tác tại Chi cục Thuế huyện Kim Sơn, Trần Thị Hải đã vay tiền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Kim Sơn và của nhiều người khác với lãi suất cao để đầu tư kinh doanh bất động sản. 

Do lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh bất động sản của Hải không đủ bù vào số tiền lãi phải trả của các khoản vay trên, nên để có tiền thanh toán các khoản nợ gốc, lãi đến hạn, Hải tiếp tục vay tiền với lãi suất cao của nhiều người. 

Lợi dụng sự quen biết, Hải đã vay của chị Trần Thị Thêm (xã Lai Thành, huyện Kim Sơn) tổng số tiền 750 triệu đồng để trả nợ các khoản vay cá nhân với lãi suất thỏa thuận miệng 3.000đ/1 triệu/ngày (hành vi cho vay lãi nặng của Trần Thị Thêm đã bị các cơ quan chức năng xử phạt theo quy định của pháp luật). 

Cũng với hình thức lợi dụng sự quen biết, Hải 4 lần vay tiền của anh Nguyễn Văn Khiết (Kim Sơn) với tổng số tiền 1,35 tỷ đồng. Số tiền này Hải đã sử dụng hết vào việc trả nợ ngân hàng và các khoản vay ngoài xã hội. Vì không có khả năng thanh toán nên Hải đã đưa 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải thuộc quyền sở hữu của mình cho anh Khiết giữ làm tin. 

Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này sau đó đã bị cơ quan điều tra thu giữ và trả lại cho các chủ sở hữu.  Để có tiền trả nợ các khoản vay cá nhân trước đó, cũng với thủ đoạn trên, Hải tiếp tục vay tiền của chị Vũ Thị Mong (Kim Sơn) với số tiền 270 triệu đồng nói là để đi đấu giá đất. 

Khi bị đòi nợ, Hải đã đưa cho chị Mong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Trần Đình Lưu để đảm bảo cho khoản vay trên. Đáng nói là nguồn gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là do bà Đỗ Thị Nhuần là giúp việc của gia đình Hải nhờ Hải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất từ ông Lưu sang cho chồng bà Nhuần. 

Với thủ đoạn lợi dụng sự quen biết, tin tưởng cùng với sự liều lĩnh, Hải đã vay tiền của 7 cá nhân với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng. 

Mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ làm các thủ tục liên quan đến đất đai, nhưng trong khoảng thời gian trên, Hải đã hứa hẹn làm thủ tục sang tên đổi chủ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho nhiều người để nhận tiền, sau đó không làm được. 

Cụ thể như Hải chủ động gợi ý và nhận chuyển đổi mục đích sử dụng 1.065m2 đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở lâu dài cho anh Phạm Quang Hoàn (quê quán xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, hiện đang trú tại Hà Nội) với chi phí 500.000đ/m2. 

Để anh Hoàn tin tưởng, Hải đã dùng các thủ đoạn như chụp ảnh Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của UBND huyện Kim Sơn (trong kế hoạch không có thửa đất của anh Hoàn) gửi cho anh Hoàn và nhắn tin nói dối là cùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất đợt này có cả Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, rồi giục anh Hoàn chuyển tiền vào tài khoản cho Hải để làm thủ tục. 

Do tin tưởng Hải có thể làm được, anh Hoàn đã chuyển số tiền 532,5 triệu đồng và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hải. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của anh Hoàn, Hải đem trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. 

Sau đó Hải chỉ đi làm thủ tục chỉnh lý thông tin số chứng minh nhân dân của chủ sở hữu và thời hạn sử dụng đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh Hoàn từ đất ao sử dụng lâu dài sang đất ao có thời hạn đến năm 2063, không làm thủ tục gì để chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho anh Hoàn như đã hứa. 

Tương tự với các thủ đoạn như vậy, từ năm 2015 đến năm 2019, Trần Thị Hải đã đưa ra các thông tin gian dối, lừa đảo 12 cá nhân, chiếm đoạt số tiền trên 1,7 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân và thanh toán các khoản nợ đến hạn. 

Đến tháng 5/2019, Hải rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán không có tiền để trả cho các cá nhân trên và đã bỏ trốn khỏi địa phương để trốn tránh trách nhiệm trả nợ. Ngày 20/9/2019, Hải đã ra cơ quan công an đầu thú. 

Hành vi của bị cáo được Hội đồng xét xử nhận định là nguy hiểm, coi thường pháp luật, gây bức xúc cho người bị hại và quần chúng nhân dân, gây mất trật tự trị an, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân. Số tiền chiếm đoạt rất lớn, tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. 

Bản án là hình phạt đích đáng dành cho bị cáo. Đây cũng là bài học cho những người thiếu hiểu biết về pháp luật, nhẹ dạ cả tin. Đồng thời cũng là lời cảnh báo để các cơ quan chức năng đẩy mạnh triệt phá các hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.

 Bài, ảnh: Ân Nghĩa