Công an Ninh Bình khám phá chuyên án mua bán trái phép thông tin 3.000 tài khoản ngân hàng

Trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục có những diễn biến phức tạp, trong đó có tình hình tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh, nòng cốt là Phòng Cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để đấu tranh, bắt giữ đối tượng vi phạm.

Theo kết quả báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh: Sau một thời gian triển khai các biện pháp trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, ngày 4/6/2025, các Tổ công tác của đơn vị đã đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm 8 đối tượng trong Chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, gồm: Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1998; Phạm Minh Đức, sinh năm 1993; Hà Phương Nam, sinh năm 1998; Trần Thanh Long, sinh năm 1999 cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Thế Mạnh Tuân, sinh năm 1994, trú tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; Hoàng Minh Hiếu, sinh năm 2003, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Trần Phương Anh, sinh năm 2005, trú tại xã Quỳnh Lưu và Đinh Công Toàn, sinh năm 2005, trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan…

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Nhóm đối tượng trên do Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức đứng ra tổ chức, điều hành. Để thực hiện hành vi vi phạm của mình, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để dụ dỗ người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với số tiền từ 500.000 đồng - 3.000.000 đồng/1 tài khoản…

Sau khi mua lại được tài khoản ngân hàng, các đối tượng chuyển cho nhóm Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức sử dụng vào các mục đích khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội… Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ được 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng của các đối tượng…

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thông báo những ai đã mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho nhóm đối tượng trên liên hệ với Cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật (liên hệ đồng chí Nguyễn Tiến Tài Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0989.228.298).